Prevención de Blanqueo de Capitales

DURACIÓN: 20 horas. CONTENIDOS: Módulo 1. Introducción al blanqueo de capitales Módulo 2. Los paraísos fiscales Módulo 3. Etapas del blanqueo de capitales Módulo 4. Normativa de prevención del blanqueo de capitales Módulo 5. SEPBLAC Módulo 6. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales Módulo 7. Clientes: admisión, identificación y conocimiento Módulo 8.…