CATEGORY: CUMPLIMIENTO LEGAL
Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Course Access: Lifetime
Course Overview
DURACIÓN
20 horas
CONTENIDOS
MÓDULO 1. NORMATIVA GENERAL SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES
- INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
- LOS PARAÍSOS FISCALES
- NORMATIVA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- SEPBLAC
- SUJETOS OBLIGADOS EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- CLIENTES: ADMISIÓN, IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO
- MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
- SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MÓDULO 2. ACTUALIZACIÓN SOBRE LA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- RESUMEN DE CAMBIOS RECIENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
- DIRECTIVA (UE) 2018/843
- REAL DECRETO-LEY 11/2018
- REAL DECRETO-LEY 7/2021