Hasta la reforma del Código Penal por LO 5/2010, de 23 de mayo y más aun con la entrada en vigor el 1 de julio de la LO 1/2015, de 30 de marzo de reforma del Código penal, sólo las personas físicas han podido ser responsables por delitos y/o faltas tipificadas como tales en el Código Penal español. Con la nueva normativa las empresas tienen que diseñar e implementar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos que puedan derivar en riesgos penales para la empresa.En este nuevo escenario nace la figura del responsable de cumplimiento normativo o “Compliance Officer”, también conocido como el controller jurídico. Esta nueva figura profesional velará por el cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas. Entre las principales funciones del Compliance Officer destacan la identificación de riesgos, el análisis de los cambios regulatorias, la implementación de medidas preventivas y correctivas además de informar y formar a los profesionales de la empresa en todo lo relacionado con estos temas.Entre las principales funciones del responsable de cumplimiento se encuentran la identificación de riesgos, analizar cambios estatutarios y reguladores, determinar medidas preventivas y correctivas, impartir formación a directivos y empleados para que conozcan y apliquen todas las normas y revisar periódicamente la actualización de los procedimientos.

Los objetivos del curso de compliance officer y prevención de riesgos penales en la empresa son:

1. Adquirir conciencia de la importancia del gobierno corporativo en la empresa y de la realidad de riesgos legales en torno a la actividad empresarial.
2. Conocer la figura y las funciones del responsable de cumplimiento normativo o Compliance Officer.
3. Conocer ampliamente la normativa de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
4. Adquirir los conocimientos para la elaboración de un modelo de prevención de riesgos penales.
5. Adquirir los conocimientos para el desempeño de la nueva figura de responsable de cumplimiento normativo o Compliance Officer.
6. Aplicar las técnicas de control interno en la empresa para el cumplimiento de la normativa de riesgos penales en las personas jurídicas.

Este curso formativo está dirigido a profesionales con interés en implementar en sus organizaciones y empresas la normativa de prevención de riesgos penales en las personas jurídicas. Concretamente este curso es necesario para profesionales como:

40 horas.

MÓDULO 1. EL GOBIERNO CORPORATIVO EN LA EMPRESA

MÓDULO 2. EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN LA EMPRESA

MÓDULO 3. EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA EMPRESA

MÓDULO 4. LA RESPONSABILIDAD PENAL EN LAS PERSONAS JURÍDICAS

MÓDULO 5. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL: ISO 19600

MÓDULO 6. EL COMPLIANCE OFFICER: FIGURA Y FUNCIONES

MÓDULO 7. LOS DELITOS IMPUTABLES A PERSONAS JURÍDICAS

MÓDULO 8. EL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS EN LA EMPRESA