ALCANCE

La Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo establece que las personas físicas o los empleados de las empresas consideradas «sujetos obligados» deben contar con una formación específica en esta materia. Por consiguiente, es fundamental que los profesionales están actualizados sobre esta normativa.

OBJETIVOS

• Actualizar los conocimientos sobre la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su marco normativo vigente.
• Conocer las novedades normativas de la Quinta directiva.
• Conocer las novedades normativas del Real Decreto-ley 11/2018.
• Conocer las novedades normativas del Real Decreto-ley 7/2021.

DESTINATARIOS

Profesionales cuyo ámbito profesional y empresarial esté incluido en las categorías de sujetos obligados y que necesiten conocer cuáles son sus principales obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

DURACIÓN

4 horas.

CONTENIDOS

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

1. RESUMEN DE CAMBIOS RECIENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
   1. EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
   2. RELACIÓN DE PUESTOS QUE DETERMINAN LA CONSIDERACIÓN DE PERSONA CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA (PRP)
   3. TRANSPOSICIÓN DE LA V DIRECTIVA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
2. DIRECTIVA (UE) 2018/843
   1. CONSIDERACIONES PREVIAS DE LA QUINTA DIRECTIVA
   2. PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LA QUINTA DIRECTIVA
3. REAL DECRETO-LEY 11/2018
   1. CONSIDERACIONES PREVIAS DEL REAL DECRETO-LEY 11/2018
   2. PRINCIPALES MODIFICACIONES DEL REAL DECRETO-LEY 11/2018
4. REAL DECRETO-LEY 7/2021
   1. CONSIDERACIONES PREVIAS DEL REAL DECRETO-LEY7/2021
   2. PRINCIPALES MODIFICACIONES DEL REAL DECRETO-LEY 7/2021